Corporate Governance

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Dariusz Chrząstowski: Członek Rady Nadzorczej
Powołany: 28 lutego 2022
Termin upływu kadencji: 28 lutego 2023

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz MBA na Manchester University, z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej, specjalizujący się w transakcjach na rykach wschodzących. Od 2003 roku członek Zarządu ING Bank w Londynie oraz szef departamentu rynków kapitałowych obejmujących kraje Europy Centralnej i Wschodniej oraz regionu Bliskiego Wschodu, a w późniejszym okresie również kraje Europy Zachodniej. W latach 2009 2012 wchodzi w skład ING Management Council, będącego ciałem doradczym Zarządu Grupy ING. Od roku 2012 zaangażowany w szereg przedsięwzięć typu Private Equity. Współzałożyciel Saule Technologies.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

10.2019 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Saule S.A.
06.2021 – obecnie Prezes Zarządu DC Ventures Sp. z o.o.

5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy

7. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy

8. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

Członek Rady Nadzorczej nie jest członkiem niezależnym zgodnie z zasadą nr 3. ładu korporacyjnego określonego w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Dawid Zieliński: Członek Rady Nadzorczej
powołany: 28 lutego 2022 r.
termin upływu kadencji: 28 lutego 2027 r.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki o specjalizacji Computer Engineering in Electrical Systems. Od 2007 r. rozwijał swoje umiejętności managerskie poprzez pracę dla Heidelberg Technology Centre w Niemczech, Air BP w Londynie czy MARS Polska. Od 2009 r. tworzył i zarządzał przedsiębiorstwami w branży budowlanej, reklamy outdoor oraz odnawialnych źródeł energii, będąc również członkiem zarządów w tych spółkach. Jest założycielem Columbus Energy SA. Od czerwca 2015 r. prowadzi przedsiębiorstwo inwestycyjne GEMSTONE ASI S.A. (dawniej GEMSTONE S.A.)

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

01.2016 – obecnie Prezes Zarządu Columbus Energy S.A.
01.2016 – obecnie Prezes Zarządu Gemstone ASI S.A. (dawniej: Gemstone S.A.)
05.2019 – obecnie Członek Rady Fundacji Carbon Footprint
09.2019 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Columbus Elite S.A.
12.2019 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Smile Energy S.A.
06.2020 – obecnie Członek Rady Fundacji Polska Innowacja
08.2020 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Office & Cowork Centre S.A.
03.2021 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Saule S.A.
06.2021 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Saly S.A.
07.2021 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Columbus Elite Global S.A.
08.2021 – obecnie Prezes Zarządu Columbus JV-11 Sp. z o.o.
09.2021 – obecnie Prezes Zarządu Nexity Global S.A.
10.2021 – obecnie Prezes Zarządu Nexity Sp. z o.o.
10.2021 – obecnie Prezes Zarządu Nexity-V2X Sp. z o.o.
01.2022 – obecnie Prezes Zarządu Green Garden Sp. z o.o.
02.2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Votum Energy S.A.

5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy

7. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy

8. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

Członek Rady Nadzorczej nie jest członkiem niezależnym zgodnie z zasadą 3. ładu korporacyjnego określonego w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Anna Szymańska-Piper: Członek Rady Nadzorczej
powołany: 11 kwietnia 2024 r.
termin upływu kadencji: 31 grudnia 2029 r.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwentka Clark University, Worcester, MA; Master of Science in Professional
communication in management.

Doświadczenie zawodowe:
2008 r. – 2011 r. eGazety.pl – Menadżer ds. sprzedaży i utrzymania relacji z
klientem
2011 r. – obecnie YetiPay Sp. z o.o. (Krajowa Instytucja Płatnicza) – Dyrektor ds.
Operacyjnych
2016 r. – 2019 r. PayPro S.A. – Kierownik ds. międzynarodowych aliansów
strategicznych
2019 r. – obecnie Dialcom24 Sp. z o.o. / DC24 ASI Sp. z o.o. – Dyrektor ds.
Operacyjnych
2019 r. – obecnie Ovidius Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
02.2024 r. – obecnie ADM 14 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

2013 r. – 2013 r. Prezes Zarządu YetiPay Sp. z o.o.
2019 r. – obecnie Prezes Zarządu Ovidius Sp. z o.o.
2019 r. – obecnie Członek Rady Nadzorczej P24 Dotcard Sp. z o.o.
2020 r. – 2021 r. Członek Rady Nadzorczej Dotpay Sp. z o.o.
2020 r. – 2021 r. Członek Rady Nadzorczej eCard S.A.
2024 r. – obecnie Prezes Zarządu ADM 14 Sp. z o.o.

5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy

7. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy

8. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Arkadiusz Krzemiński: Członek Rady Nadzorczej
powołany: 28 lipca 2023 r.
termin upływu kadencji: 28 lipca 2028 r.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na Wydziale Finansów i Statystyki w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:
1991 r. – 1993 r. Coopers&Lybrand (obecnie PwC) – Kierownik Zespołu w Dziale Audytu
1993 r. – 1996 r. ,,Leasplan” IBISIT S.A. – Dyrektor Finansowy
1996 r. – 2001 r. Handlowy Leasing S.A. – Wiceprezes Zarządu
2001 r. – 2009 r. Grupa Pekao Leasing – Dyrektor Zarządzający (CFO)
2010 r. – 2018 r. mLeasing Sp. z o.o. – Dyrektor Departamentu Finansów
10.2019 r. – 07.2022 r. Impact Clean Power Technology S.A. – Członek Zarządu
10.2019 r. – obecnie Infinite Sp. z o.o. – Doradca Zarządu, od 09.2022 r. Wiceprezes Zarządu

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

2011 r. – 07.2021 r. Członek Rady Nadzorczej PayPro S.A.
08.2021 r. – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej PayPo Sp. z o.o.
(wcześniej od 09.2019 r. członek Rady Nadzorczej)
11.2020 r. – obecnie Członek Rady Dyrektorów Coracina Enterprises LTD, Cypr
09.2022 r. – obecnie Wiceprezes Zarządu Infinite Sp. z o.o.
09.2022 r. – obecnie Wiceprezes Zarządu Infinite ICT Sp. z o.o.
10.2020 r. – obecnie Wspólnik Tangram Sp. z o.o.
10.2019 r. – 07.2022 Członek Zarządu Impact Clean Power Technology S.A.
07.2022 r. – obecnie Członek Rady Nadzorczej Impact Clean Power Technology S.A.
09.2019 r. – obecnie Członek Rady Nadzorczej Currency One S.A.

5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy

7. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy

8. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

Członek Rady Nadzorczej nie jest członkiem niezależnym zgodnie z zasadą 3. ładu korporacyjnego określonego w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Michał Gondek: Członek Rady Nadzorczej
powołany: 28 lutego 2022 r.
termin upływu kadencji: 28 lutego 2027 r.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Dyrektor pionu Techniczno – Inwestycyjnego w Columbus Energy S.A. Z energetyką odnawialną związany od początku swojej kariery zawodowej. Od 8 lat aktywnie uczestniczy w rozwoju Grupy Columbus, będącej wiodącym dostawcą usług na rynku nowoczesnej energetyki w Polsce. Początkowo był odpowiedzialny za kwestie audytu energetycznego, następnie kierował Działem Realizacji, a w ostatnich latach objął zarządzanie obszernym Pionem Techniczno Inwestycyjnym Columbus. Jako dyrektor Pionu, jest odpowiedzialny m.in. za realizację inwestycji, rozwój produktów oraz wprowadzanie nowych technologii w Grupie. Pełni też funkcję prokurenta Columbus Energy S.A.. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej na Wydziale Energetyki i Paliw. Ukończył także studia podyplomowe Executive MBA na Akademii WSB.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

05.2019 – obecnie Członek Rady Fundacji Carbon Footprint
11.2020 – obecnie Członek Zarządu SPower Osinki Sp. z o.o.
11.2020 – obecnie Członek Zarządu SPower Polanów Sp. z o.o.
12.2020 – obecnie Członek Zarządu SPower Tomaszówka Sp. z o.o.
12.2020 – obecnie Członek Zarządu SPower Giżycko Sp. z o.o.
01.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower JSK 3 Sp. z o.o.
01.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Ujazd Sp. z o.o.
01.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower HNB Sp. z o.o.
01.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o.
01.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower KKM Sp. z o.o.
01.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower KZDK 5 Sp. z o.o.
01.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower KRRO 8 Sp. z o.o.
02.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Różan Sp. z o.o.
02.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Januszkowice Sp. z o.o.
02.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Trękusek Sp. z o.o.
02.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Rusowo Sp. z o.o.
02.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Węgliska Sp. z o.o.
02.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Nekla Sp. z o.o.

02.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Jabłoń Sp. z o.o.
02.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower WDW Sp. z o.o.
02.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Zambrów I Sp. z o.o.
02.2021 – obecnie Członek Zarządu Columbus JV2 Sp. z o.o.
03.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Sudol Sp. z o.o.
03.2021 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Saule S.A.
03.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Klimki Sp. z o.o.
04.2021 – obecnie Członek Zarządu Columbus JV1 Sp. z o.o.
05.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Konopczyn Sp. z o.o.
06.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Kołaczyce Sp. z o.o.
07.2021 – obecnie Członek Zarządu Columbus JV-11 Sp. z o.o.
07.2021 – obecnie Prezes Zarządu Greenprojekt 11 Sp. z o.o.
07.2021 – obecnie Prezes Zarządu Ecowolt 4 Sp. z o.o.
07.2021 – 10.2021 Członek Zarządu Nexity Global S.A.
08.2021 – obecnie Prezes Zarządu Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o.o.
08.2021 – obecnie Prezes Zarządu Greenprojekt 14 Sp. z o.o.
08.2021 – obecnie Członek Zarządu SPower Mońki Sp. z o.o.
08.2021 – obecnie Prezes Zarządu Ecowolt 10 Sp. z o.o.
08.2021 – obecnie Prezes Zarządu Greenprojekt 10 Sp. z o.o.
08.2021 – obecnie Prezes Zarządu Ecowolt 15 Sp. z o.o.
09.2021 – obecnie Prezes Zarządu Greenprojekt 4 Sp. z o.o.
10.2021 – obecnie Członek Zarządu Columbus JV-6 HOLDCO2 Sp. z o.o.
10.2021 – obecnie Członek Zarządu Columbus JV-8 Sp. z o.o.
10.2021 – obecnie Członek Zarządu Columbus JV-6 Sp. z o.o.
10.2021 – obecnie Prezes Zarządu Ecowolt 6 Sp. z o.o.
10.2021 – obecnie Prezes Zarządu Columbus JV-5 Sp. z o.o.
11.2021 – obecnie Członek Zarządu PV-ESSE Sp. z o.o.
11.2021 – obecnie Członek Zarządu Fotowoltaika HIG XII Sp. z o.o.
11.2021 – obecnie Prezes Zarządu Fotowoltaika HIG XIV Sp. z o.o.
11.2021 – obecnie Członek Zarządu Energia Szyleny Sp. z o.o.
11.2021 – obecnie Prezes Zarządu Ecowolt 7 Sp. z o.o.
11.2021 – obecnie Prezes Zarządu Greenprojekt 6 Sp. z o.o.
11.2021 – obecnie Członek Zarządu PMSUN Sp. z o.o.
12.2021 – obecnie Członek Zarządu Sun Venture Aero Sp. z o.o.
12.2021 – obecnie Prezes Zarządu Greenprojekt 18 Sp. z o.o.
12.2021 – obecnie Członek Zarządu PV-ZIGNUM Sp. z o.o.

5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy

7. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy

8. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

Członek Rady Nadzorczej nie jest członkiem niezależnym zgodnie z zasadą 3. ładu korporacyjnego określonego w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Tomasz Gondek: Członek Rady Nadzorczej
powołany: 28 lutego 2022 r.
termin upływu kadencji: 28 lutego 2027 r.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Współzałożyciel kilku wysoce innowacyjnych firm typu start-up. Jednocześnie zaangażowany w dwa niezależne instytuty badawcze (Water Science and Technology Institute i Saule Research Institute). Obecnie skupiony na polsko-norweskich firmach związanych z nowoczesną produkcją żywności w systemach obiegu zamkniętego, jej pro-zdrowotności i efektywności zużyciu wody i energii. Wcześniej odpowiadał za rozwój biznesu w firmie Saule Technologies, był liderem zespołu R&D Networks w Deloitte Advisory w Innovation Consulting. W przeszłości Wiceprezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (Obecnie PORT Wrocław). Zarządzał spółką, która prowadziła największy program B+R w Polsce o wartości ponad 200 mln EURO. Równolegle WRC EIT+ zainwestowało w 14 start-upów technologicznych, między innymi w Infermedicę jako pierwszy inwestor. Wcześniej przez dziesięć lat aktywnie zaangażowany w kluczowe projekty strategiczne na terenie miasta Wrocławia i jego aglomeracji. Wniósł swój wkład w pomyślne procesy inwestycyjne m.in. Credit Suisse, IBM, Google, HP, Nokia Siemens Networks, LG, Volvo, 3M. Tomasz Gondek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i w czasie swoich lat akademickich poświęcił 2 semestry technologiom informatycznym w Sydney w Australii. Był także stypendystą „The International Visitor Leadership Program” organizowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

06.2017 – obecnie Wiceprezes Zarządu Food4Future Technologies sp. z o.o. (wcześniej prokurent) – wspólnik obecnie
10.2019 – obecnie Wiceprezes Zarządu Water Science and Technology Institute – H2O SciTech – fundator
02.2021 – obecnie Prezes Zarządu NatuVerve sp. z o.o. – wspólnik obecnie
02.2109 – obecnie Przewodniczący Rady Fundacji Saule Research Institute
03.2021 – obecnie Członek Zarządu Work and Spa sp z o.o. – wspólnik obecnie
10.2015 – 07.2021 Prezes Zarządu SensDx S.A. – wspólnik obecnie
10.2017 – 11.2021 Wiceprezes Zarządu VTTF sp. z o.o. – wspólnik
04.2019 – obecnie Inland Aqua Farmers – wspólnik

5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy

7. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy

8. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

Członek Rady Nadzorczej nie jest członkiem niezależnym zgodnie z zasadą 3. ładu korporacyjnego określonego w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.